Swap Coin là gì? Swap coin khác gì với mua bán coin trực tiếp

Trong thị trường tiền điện tử, thuật ngữ Swap Coin là gì? đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt với những nhà đầu tư yêu thích giao dịch nhanh và linh hoạt. Đây là hình thức cho phép hoán đổi trực tiếp giữa các tài sản số mà không cần các bước trung gian như bán lấy tiền pháp định rồi mua lại, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Swap coin là gì?

Swap coin là gì? Swap coin là cách nhà đầu tư mua bán giữa hai hay nhiều loại tiền điện tử. Khi kết thúc giao dịch hoán đổi này, nhà đầu tư nhận được một đồng tiền khác mà nhà đầu tư muốn đổi ban đầu.

Swap coin thường được sử dụng nhiều trong thị trường Defi, bởi các giao dịch Swap coin được thực hiện đều thông qua sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

Ví dụ: Giả sử bạn có 100 đồng xu 1 INCH và bạn muốn đổi chúng lấy đồng xu AAVE.

Cách thông thường để đổi là bạn cần lên các sàn giao dịch phi tập trrung để mua thông qua hình thức P2P, giống như bạn mua Bitcoin trên Remitano. Nhưng cặp giao dịch này không phổ biến và không có trên sàn giao dịch nên bạn cần phải thông qua một đồng coin trung gian được sàn hỗ trợ. Cụ thể là ETH, để đổi INCH -> ETH và sau đó đổi ETH -> AAVE.

Việc hoán đổi thông qua đồng coin trung gian sẽ làm tốn nhiều phí giao dịch, tuy nhiên sẽ có một số sàn giao dịch có sẽ giúp bạn hoán đổi những đồng coin mà không cần qua đồng coin trung gian bằng cách Swap coin trên các sàn giao dịch phi tập trung.

• Dịch vụ thiết kế sàn giao dịch tiền ảo tại DK Tech
• Dịch vụ thiết kế website theo yêu cầu tại DK Tech

Ưu và nhược điểm của Swap coin

1. Ưu điểm của Swap coin

• Không chịu sự biến động về giá trên thị trường.
• Giảm được chi phí thông qua việc trao đổi bằng một đồng coin trung gian.

2. Nhược điểm của Swap coin

• Bạn cần phải lựa chọn sàn giao dịch phi tập trung uy tín để thực hiện swap coin.
• Bạn cần phải tìm kiếm pool có đủ thanh khoản vì nếu không chọn Pool đủ thanh khoản thì bạn sẽ bị lừa mất tài sản trong trường hợp này.
• Cần căn chỉnh phí gas phù hợp, vì nếu canh chỉnh không phù hợp thì các giao dịch sẽ diễn ra rất lâu.

Các Loại Swap Coin

Có hai hình thức phổ biến:

• On-chain Swap (Swap trong cùng blockchain): Là hoán đổi giữa các token nằm trên cùng blockchain như ERC-20 (Ethereum) hoặc BEP-20 (Binance Smart Chain). Hình thức này nhanh, chi phí thấp.
• Cross-chain Swap và Wrapped Token:Là hoán đổi giữa các blockchain khác nhau, giúp quản lý tài sản linh hoạt. Công nghệ hỗ trợ bao gồm:
  • Bridge: Cầu nối chuyển tài sản giữa các mạng lưới.
  • Wrapped Token: Phiên bản đóng gói của tài sản từ blockchain khác như WBTC trên Ethereum. Công nghệ liên chuỗi mở rộng khả năng swap, tăng tính tiện dụng và quản lý tài sản hiệu quả.

Các sàn giao dịch Swap coin

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20 tỷ USD đã bị khóa trong các giao dịch Swap coin. Trong đó, 3 nền tảng chiếm đến 75% giá trị là: Uniswap, Curve Finance và SushiSwap.

Đặc biệt, đồng ETH chiếm số lượng khóa nhiều nhất, lên đến 1.5 triệu coin trên sàn Uniswap và Ethereum cũng là giao thức được biết điến nhiều nhất khi tham gia hoạt động Airdrop coin.

Xem thêm: Sàn Pancakeswap là gì và có những sản phẩm nổi bật nào?

Xem thêm: Sàn DEX là gì?

Sự khác biệt giữa Swap coin và mua bán trực tiếp

Swap coin là hình thức hóa đổi coin thông qua smart contract (hợp đồng thông minh) trên sàn DEX để đổi lấy đồng coin khác. Để thực hiện giao dịch swap coin bạn chỉ cần kết nối ví chứa đồng coin muốn Swap.

Còn ngược lại, mua bán coin thông thường sẽ thực hiện qua sàn giao dịch tập trung (CEX) và sử dụng các đồng stablecoin để làm phương tiện giao dịch. Bạn sẽ mua đồng USDT thông qua sàn giao dịch (P2P, mua trực tiếp trên sàn) và thường sẽ không mất phí giao dịch. Sau đó dùng đồng USDT để mua những đồng coin khác. Tuy nhiên, hình thức này sẽ chịu sự biến động về giá của thị trường tại thời điểm mua/bán.

Xem thêm: Stablecoin là gì?

So Sánh Swap Coin và Giao Dịch Truyền Thống

Khác với giao dịch truyền thống, Swap Coin cho phép nhà đầu tư hoán đổi trực tiếp giữa các token với tốc độ gần như tức thì, không cần bán tài sản sang tiền mặt rồi mua lại. Đây là giải pháp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí phát sinh và tận dụng được cơ hội biến động giá tốt hơn trên thị trường.

Cơ Chế Hoạt Động Swap Coin là gì?

Swap Coin hoạt động dựa trên smart contract (hợp đồng thông minh) và mô hình AMM (Automated Market Maker). Smart contract đảm bảo các giao dịch swap diễn ra tự động, minh bạch theo các điều kiện lập trình sẵn.

Mô hình AMM đóng vai trò cung cấp thanh khoản liên tục qua các pool. Người dùng Swap Coin là gì? Họ có thể swap token mà không cần phụ thuộc vào người mua hoặc bán cụ thể nhờ công thức định giá tự động.

Công thức phổ biến nhất trên Uniswap là: x * y = k, trong đó:

• x, y: Số lượng hai loại token trong pool thanh khoản.
• k: Hằng số thanh khoản luôn giữ nguyên. Khi thực hiện swap, tỷ lệ giữa hai token thay đổi khiến giá tự động điều chỉnh theo cung – cầu

Phí Giao Dịch Swap Coin là gì?

Nhà đầu tư cần hiểu rõ chi phí của Swap Coin là gì? Bao gồm:

• Phí giao dịch (gas fee): Là chi phí trên blockchain, biến động theo tình trạng mạng.
• Phí dịch vụ nền tảng: Thường dao động 0.1% – 0.3%/giao dịch.
• Phí trượt giá (slippage): Là chênh lệch tỷ giá do biến động thị trường hoặc thanh khoản thấp. Nắm rõ các khoản phí của Swap Coin là gì? giúp nhà đầu tư tối ưu hóa chi phí và kiểm soát ngân sách hiệu quả.

Rủi Ro Và Cách Phòng Tránh Khi Sử Dụng Swap Coin là gì?

Mặc dù tiện lợi nhưng vẫn tồn tại rủi ro như:

• Sàn kém uy tín dẫn đến gian lận hoặc rug pull.
• Lỗ hổng smart contract hoặc cầu nối liên chuỗi.

Để phòng tránh rủi ro khi dùng Swap Coin là gì? Bạn cần:

• Ưu tiên sử dụng sàn DEX uy tín, đã kiểm toán.
• Thiết lập mức trượt giá hợp lý.
• Kiểm tra thông tin token và smart contract kỹ càng.

Tương Lai Swap Coin là gì? Xu Hướng Phát Triển Trong DeFi

Là giải pháp cốt lõi thúc đẩy hệ sinh thái DeFi phát triển mạnh mẽ. Swap Coin giúp giao dịch minh bạch, nhanh chóng, không cần trung gian, từ đó hỗ trợ nhà đầu tư tham gia staking, farming hoặc cung cấp thanh khoản dễ dàng hơn.

Công nghệ hỗ trợ Swap Coin là gì? Bao gồm:

• Bridge liên chuỗi ngày càng an toàn, nhanh chóng.
• Layer 2 giúp giảm phí gas, tăng khả năng mở rộng.
• Dự án DeFi tích hợp swap trực tiếp trên ví di động. Chính là chìa khóa thúc đẩy tài chính phi tập trung tiếp cận người dùng phổ thông.

Xem thêm: thiết kế ứng dụng phi tập trung Dex 

Cách kiếm lời từ việc swap coin

Trên thực tế, rất có thể các giao dịch swap coin có thể mang lại lợi nhuận theo cả 2 cách chính thống và không chính thống. Tin tặc đã khai thác lỗ hổng swap coin này để kiếm hàng triệu đô la từ giao thức trên. Tuy nhiên, với mục đích của bài viết này, trước tiên chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu về các hình thức chính thống.

1 Kiếm lời từ chính hành động swap coin

Khi bạn đã thực hiện giao dịch Swap coin trên sàn giao dịch và đủ những điều kiện khác mà sàn quy định khi muốn nhận Airdrop coin. Thì sàn giao dịch đó sẽ Airdrop những đồng coin của sàn đó cho bạn.

Tuy nhiên, việc kiếm lời từ hình thức này sẽ khó, vì bạn sẽ không biết khi nào bạn sẽ nhận được Airdrop coin từ sàn.

VD: 1/9/2020 UNIswap đã thực hiện Airdrop coin cho những người từng giao dịch trên sàn và đáp ứng đủ điều kiện khi nhận Airdrop.

2 Kiếm lời từ việc cung cấp thanh khoản cho giao thức

Hình thức này bạn cần chuyển coin mà bạn đang có vào giao thức, để cung cấp thanh khoản cho giao thức và từ đó bạn sẽ nhận được phần lãi suất cho mình.

Phần lãi suất này sẽ có 2 dạng và khi bạn gửi coin vào giao thức thì bạn sẽ nhận về cả 2 phần lãi suất này:

• Lãi suất tính phí, tương tự như lãi suất ngân hàng nên sẽ rất thấp, 6-8%/năm.
• Lãi suất là token quản trị, đây là những token có khả năng tăng giá trong tương lai nên thường sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.

VD: Khi nhà đầu tư muốn đổi đồng INCH sang AAVE, thì giao thức cần có đồng AAVE để hoán đổi. Thì bạn thực hiện hành động chuyển đồng AAVE của mình vào giao thức để giao thức chuyển đổi lại cho nhà đầu tư. Hành động này tương tự như bạn gửi tiền ngân hàng và ngân hàng cho người khác vay và bạn sẽ nhận được phần lãi suất tương ứng với số tiền mà mình đã gửi.

6. Làm thế nào để tận dụng phí Swap?

Tất nhiên, mọi nhà giao dịch đều muốn tìm cách tận dụng tối đa phí hoán đổi của họ. Đặc biệt là các nhà đầu cơ.

Một số cặp ngoại hối có phí hoán đổi “cực cao” nên bạn cần biết cách sử dụng hợp lý. Nên chọn các cặp tiền tệ có mức phí hoán đổi dương và hưởng lợi từ việc cộng phí qua đêm.

Đặc biệt là vào Thứ Tư hàng tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật trước đó, có phí hoán đổi cao nhất.

Như đã đề cập ở trên, phí hoán đổi cao nhất vào thứ Tư hàng tuần. Điều này có nghĩa là hoán đổi trong ngày được đẩy lên gấp ba lần. Nếu bạn giao dịch trong thời gian này, bạn có thể nhận được những khoản tiền khổng lồ. Để tránh bị lún sâu, bạn có thể nới lỏng lệnh của mình bằng stop loss.

Xem thêm: Lệnh stop limit là gì?

Swap Coin là gì? Đây là hình thức hoán đổi tài sản số hiện đại, giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu danh mục và linh hoạt quản lý tài sản kỹ thuật số. Swap Coin là gì? Đã trở thành công cụ không thể thiếu trong chiến lược đầu tư crypto hiện đại.

DK Tech khuyến nghị nhà đầu tư cần hiểu rõ bản chất Swap Coin là gì?, cơ chế hoạt động, chi phí và rủi ro để giao dịch hiệu quả, an toàn. Nắm vững Swap Coin là gì? sẽ giúp bạn tối ưu hóa tài sản và đón đầu xu hướng DeFi một cách thông minh.

Hy vọng những thông tin trên đây đã giải đáp được cho bạn về hình thức Swap coin là gì trong giao dịch và nên thực hiện Swap coin như thế nào? DK Tech chúc bạn thành công!