Mục Lục
Giới thiệu
Trong bối cảnh thị trường tiền ảo ngày càng phát triển, nhiều nhà đầu tư đang bị lừa đảo qua các sàn giao dịch giả mạo, hoặc hoạt động theo mô hình đa cấp. Việc nhận diện những sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo đóng vai trò then chốt trong việc giúp các nhà đầu tư tránh được rủi ro tài chính.
Bài viết này sẽ tổng hợp danh sách 8 sàn giao dịch tiền ảo bị nghi ngờ lừa đảo, trong đó có Matrix Chain, nhằm cảnh báo và cung cấp thông tin tham khảo cho công đồng.
Dấu hiệu nhận biết sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo
- Hứa hẹn lợi nhuận cao phi lý
- Thiếu minh bạch về hoạt động
- Không có giấy phép hoạt động từ cơ quan chức năng
- Hoạt động theo mô hình đa cấp, tuyên dụng hàng loạt
- Khó rút tiền, bỏ chạy hoặc dừng hoạt động đột ngột
Danh sách các sàn giao dịch tiền ảo bị nghi ngờ lừa đảo
1. Matrix Chain (MTC)
- Tự nhận là dự án blockchain thông minh
- Hoạt động tuyên dụng rộng rãi, hứa hẹn lãi khủng
- Vừa bị công an triệt phá, tổng số tiền lừa đảo lên đến 10 000 tỷ đồng.
2. Ethersmart (ETM)
- Tự xưng dự án blockchain việt nam
- Hoạt động đa cấp, gọi vốn nghĩn tỷ
- Dùng hình ảnh lập lọn, lừa đảo quy mô lớn
3. TCBTrade (TCFX)
- Dự án do nhóm trong nước tự vận hành
- TCFX được chính người sáng lập thừa nhận “không có giá trị”
- Chuyên tuyên dụng và húa lợi nhuận không có cứng cứ
4. Coolcat
- App giao dịch hứa hẹn lãi 100%, hoàn vốn 100%
- Ngắt kết nối, bế hoạt động bất ngờ
- Hàng nghìn người không thể rút vốn.
- Nguồn: Báp tuổi trẻ
5. CPP
- CPP hứa hẹn lãi suất 0,5%/ngày, hoa hồng cao, hoạt động theo mô hình đa cấp.
- Tuyển người ạo ạt theo cấp bậc
- Không có sản phẩm thực tế, chỉ gom tiền.
Nguồn: https://tuoitre.vn/can-trong-bay-lua-dao-theo-con-sot-dong-tien-pi-20250222230812712.htm
6. Pi Network, Bee Network, TimeStope
- “Đào coin miễn phí” trên điện thoại
- Chưa giao dịch được, thu thập dữ liệu người dùng
- Có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa blockchain để khai thác dữ liệu
Nguồn: https://vnexpress.net/bi-lua-khi-trao-doi-tien-ao-pi-4732255.html
7. iFan & Pincoin (Modern Tech)
- Fan và Pincoin là hai dự án tiền ảo do công ty Modern Tech phát hành, bị cáo buộc lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng từ khoảng 32.000 nhà đầu tư.
- Cam kết lãi suất lên tới 48%/tháng
- Sau đó mất tích, bỏ trụ sở, nhà đầu tư không rút được tiền
8. Btrade, FXTrading, WinsBank (bị bộ Công An cảnh báo)
- Lạm dụng danh nghĩa giao dịch tiền ảo
- Hứa hẹn lãi suất, thu hút nhà đầu tư bằng chương trình hoa hồng
- Đã có cảnh báo chính thức từ cơ quan chức năng
Kết luận
Nhiều nhà đầu tư vẫn đang rơi vào bẫy của các sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo do thiếu kiến thức hoặc tin tưởng sai lệch. DK Tech khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ và chỉ hợp tác với những đơn vị uy tín khi thiết kế sàn giao dịch tiền ảo hoặc tham gia vào thị trường blockchain. Hãy chọn những dự án minh bạch, có đội ngũ đối tác tin cậy để đảm bảo an toàn cho nguồn vốn của bạn.
Xem thêm:
